Codevist Technology‘nin kurucu ortağı ve CEO’su Fatih Coşkun tarafından kurulan Sanction Scanner, Regülasyon Teknolojileri (RegTek) alanında suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanını önlemeye yönelik yapay zeka destekli çözümler sağlayan bir teknoloji şirketidir.
Teknoloji şirketi, 220‘den fazla ülke ve bölgenin 3.000‘den fazla yaptırım, izleme listesi ve PEP verisine karşı müşteriler ve işlemler için AML taraması sağlıyor. Aynı zamanda gerçek zamanlı bir işlem izleme çözümü sunuyor. Şirketin ironSource, DLL, AirHelp, b.sharpe, Eureko Sigorta, Tafix, Swwl, Papara, Vantage ve Zip gibi 300’den fazla müşterisi de bulunuyor.
Bu ürün ile her işlem izlenebiliyor ve hangisinin şüpheli olduğu tespit edilebiliyor. Ayrıca bu verileri anlık olarak analiz ediyor ve kullanıcılarına rapor halinde sunarak 360° risk değerlendirmesi ile hepsi bir arada uyum yaklaşımı sunuyor. Kullanımı kolay vaka yönetimi arayüzleri, hızlı entegrasyon yaklaşımı ve üst düzey müşteri memnuniyeti ilkesiyle müşterilerinin uyum ve risk ihtiyaçlarını destekliyor.
Sanction Scanner, bankaların, para transferi şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, kripto borsalarının, yatırım şirketlerinin, Fintech’in, yüksek riskli şirketlerin, oyun ve kumar şirketlerinin, borç verme endüstrisinin Kara Para Aklamayı Önleme uyum süreçlerine de yardımcı oluyor.
Politik Nüfuz Sahibi Kişi sorgulamasına da olanak sağlayan Sanction Scanner, API entegrasyon desteği, web ekranları üzerinden sorgulama, çoklu kullanıcı oluşturma gibi özellikleri ile ön plana çıkıyor. Aynı zamanda yazılım şirketi, pasaport numarası ve yerel kimlik numaraları ile sorgulama yapmayı sağlıyor.
Sanction Scanner’ın Ürünleri ve Verileri
Ürünler
- AML İsim Taraması
- AML İşlem İzleme
- AML İşlem Taraması
- Olumsuz Medya Taraması
- Yaptırım Listesi Tarama ve İzleme
- PEP Listesi Tarama ve İzleme
- Otomatik Günlük Sürekli İzleme
- Müşteri Risk Değerlendirmesi
Veriler
- AML Verileri
- Yaptırım ve İzleme Listesi
- PEP Verileri
- Olumsuz Medya Verileri
Ayrıca, AML Uyum Görevlileri ve Uzmanları için Otomatik AML Yazılımı hizmeti, Kara Para Aklama Rapor Görevlilerinin işlerini hızlandırmaları için yazılım desteği, Yaptırım Tarayıcı, AML Uyum Görevlileri için Uyumluluk Yazılımı hizmeti sağlıyor ve Uyum İşlemleri için çalışmayı otomatikleştiren ekip dostu arayüz kullanıyor.
Sanction Scanner’ın, Deloitte Technology Fast 50’de 8. şirket olarak seçildiği haberimize de göz atabilirsiniz.